주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건(재선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건(재선임) 3) 제3호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성대 | 1959-11 | 3 | 재선임 | - (주)일신바이오베이스 대표이사 - 한국과학기기공업협동조합 이사 |
| 김재용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - (주)일신바이오베이스 이사 - (주)일신바이오베이스 부설연구소 소장 |