주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(별도재무제표, 연결재무제표) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김주인 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 홍중기 선임의 건 4) 정관 일부 변경의 건 5) 임원보수 총액 한도 승인의 건 6) 임원보수지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍중기 | 1986-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)일신바이오베이스 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)케미넥스 대표이사 現 (주)일신바이오베이스 감사 |