주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 직지홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제20기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 1명 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 선명회계법인 대표 前) 이정회계법인 부대표 前) 삼일회계법인 전무 |