주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 3층 직지홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제21기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건 3-3호의안 : 사외이사 송태영 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 양상우 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 現 셀트리온 제품개발부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이왕돈 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 前 한국언론진흥재단 공공광고담당 이사 前 대전방송(TJB) 사장 |
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| 송태영 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 現 충북대 국제개발연구소 선임연구원 前 한국엔터테인먼트산업학회 회장 |
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| 양상우 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 現 연세대학교 동서문제연구원 교수 前 헌법재판소 자문위원 |
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