주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 706-1 카이트타워 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 제14기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) -제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 3-1 : 사내이사 김만훈 선임의 건 나. 3-2 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 다. 3-3 : 사외이사 김경엽 선임의 건 라. 3-4 : 사외이사 이광민 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만훈 | 1958-10-29 | 2년 | 신규선임 | 前 헨켈홈케어코리아 대표이사 | 셀트리온제약 사장 | 건국대학교 미생물학과 졸업 | 대한민국 |
| 김행옥 | 1951-12-16 | 1년 | 신규선임 | 前 현대종합금융(주) 심사부장 前 조흥은행 지점장 前 신한은행 지점장 |
- | 서울대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경엽 | 1956-06-08 | 1년 | 재선임 | 前 대우경제연구소 정책분석실장 前 한국무역협회 국제무역연구원 부원장 |
서울과학종합대학교 교수 | 미국 University of Maryland 경제학과 박사 |
대한민국 |
| 이광민 | 1957-04-10 | 1년 | 신규선임 | 現 (주)서본건설 전무이사 | 송인글로벌(주) 대표이사 | 숭실대학교 사학과 졸업 | 대한민국 |