정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,987 | - 매출액 | 50,083 | |
| - 부채총계 | 192,572 | - 영업이익 | 7,457 | ||
| - 자본금 | 7,198 | - 당기순이익 | 2,643 | ||
| - 자본총계 | 167,415 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 361,353 | - 매출액 | 52,657 | |
| - 부채총계 | 192,941 | - 영업이익 | 7,493 | ||
| - 자본금 | 7,197 | - 당기순이익 | 2,613 | ||
| - 자본총계 | 168,412 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무제표 승인의건(별도 및 연결) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김만훈 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이광민 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만훈 | 1958-10-29 | 2 | 신규선임 | - 헨켈홈케어코리아 대표이사 | -셀트리온제약 사장 | 건국대학교 미생물공학 졸 | 대한민국 |
| 김행옥 | 1951-12-16 | 1 | 신규선임 | - 前 현대종합금융 심사부장 - 前 조흥은행 지점장 - 前 신한은행 지점장 |
- | 서울대학교 법대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경엽 | 1956-06-08 | 1 | 재선임 | - 前 대우경제연구소 정책분석실장 - 前 한국무역협회 국제무역연구원 부원장 |
-서울과학종합대학교 교수 | 미국 University of Maryland 경제학과박사 |
대한민국 |
| 이광민 | 1957-04-10 | 1 | 신규선임 | - 現 (주)서본건설 전무이사 - 現 송인글로벌(주) 대표이사 |
- (주)서본건설 전무이사 - 송인글로벌(주) 대표이사 |
숭실대학교 사학과 졸업 | 대한민국 |