주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동) 건설공제조합 2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 제15기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표) * 주식배당(예정) 5% - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 가.제3-1호의안: 사내이사 서정진 선임의 건 나.제3-2호의안: 기타비상무이사 김형기 선임의 건 다.제3-3호의안: 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 라.제3-4호의안: 사외이사 김경엽 선임의 건 마.제3-5호의안: 사외이사 이광민 선임의 건 바.제3-6호의안: 사외이사 정일부 선임의 건 사.제3-7호의안: 사외이사 장용성 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)셀트리온 대표이사 - 현) (주)셀트리온홀딩스 대표이사 - 현) (주)셀트리온헬스케어 대표이사 - 현) (주)셀트리온제약 대표이사 |
| 김형기 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)셀트리온 사장 |
| 김행옥 | 1951-12 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 법대 졸업 - 현대종합금융(주) 심사부장 - 조흥은행 지점장 - 신한은행 지점장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광민 | 1957-04 | 1년 | 재선임 | - 현) 서본건설 전무이사 - 현) 송인글로벌대표이사 |
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| 김경엽 | 1956-06 | 1년 | 재선임 | - 대우경제연구소 정책분석실장 - 한국무역협회국제무역연구원 부원장 - 현)서울과학종합대학교 교수 |
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| 정일부 | 1970-04 | 1년 | 신규선임 | - IMM인베스트먼트 부사장 - 아시아벤처금융(주) |
(주)셀트리온헬스케어사외이사 |
| 장용성 | 1953-10 | 1년 | 신규선임 | - 현) 매경닷컴 대표이사 사장 - MBN 대표이사 부사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업 - 의약품 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발업, 판매업, 기술자문업, 수탁업 - 무역업 및 유통업 - 부동산 시행, 분양, 임대 및 개발업 |
- 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 무역업 - 부동산 임대업 |
사업목적의 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 유·무선 컨텐츠 개발 및 서비스업 - 벤처 및 기타사업 투자 및 출자 - 국내외 자원개발, 광산개발, 유전개발 및 매매업 -영상관련 부품 및 모듈설계, 제조 및 판매업 |
사업목적의 정비 | |