정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 412,668 | - 매출액 | 64,708 | |
| - 부채총계 | 198,849 | - 영업이익 | 8,759 | ||
| - 자본금 | 9,445 | - 당기순이익 | 6,270 | ||
| - 자본총계 | 213,819 | *주당순이익(원) | 432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 411,165 | - 매출액 | 66,744 | |
| - 부채총계 | 196,739 | - 영업이익 | 8,350 | ||
| - 자본금 | 9,445 | - 당기순이익 | 5,869 | ||
| - 자본총계 | 214,426 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 944,431 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -기타비상무이사 3명 -사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 가.3-1호의안: 사내이사 서정진 선임의건 나.3-2호의안: 기타비상무이사 김형기 선임의 건 다.3-3호의안: 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 라.3-4호의안: 기타비상무이사 정일부 선임의 건 마.3-5호의안: 사외이사 김경엽 선임의 건 바.3-6호의안: 사외이사 이광민 선임의 건 사.3-7호의안: 사외이사 장용성 선임의 건 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | - 現)셀트리온홀딩스 대표이사 - 現)셀트리온헬스케어 대표이사 - 現)셀트리온제약 대표이사 |
| 김형기 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - 現)셀트리온 대표이사 - 넥솔 이사 |
| 김행옥 | 1951-12 | 1년 | 재선임 | - 前 현대종합금융 심사부장 - 前 조흥은행 지점장 - 前 신한은행 지점장 |
| 정일부 | 1970-04 | 1년 | 신규선임 | - IMM인베스트먼트 부사장 - 아시아벤처금융(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경엽 | 1956-06 | 1년 | 재선임 | - 대우경제연구소 정책분석실장 - 한국무역협회 국제무역연구원 부원장 - 現)서울과학종합대학교 교수 |
- |
| 이광민 | 1957-04 | 1년 | 재선임 | - 現 (주)서본건설 전무 | (주)송인글로벌(대표이사) |
| 장용성 | 1953-10 | 1년 | 신규선임 | - 前)매경닷컴 대표이사 사장 - 前)MBN 대표이사 부사장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업 - 의약품 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발업, 판매업, 기술자문업, 수탁업 - 무역업 및 유통업 - 부동산 시행, 분양, 임대 및 개발업 |
- 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 무역업 - 부동산 임대업 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 유·무선 컨텐츠 개발 및 서비스업 - 벤처 및 기타사업 투자 및 출자 - 국내외 자원개발, 광산개발, 유전개발 및 매매업 -영상관련 부품 및 모듈설계, 제조 및 판매업 |
사업목적 정비 | |