주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 제16기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) * 주식배당(예정) 3% - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 가. 3-1호의안: 사내이사 서정수 선임의 건 나. 3-2호의안: 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 다. 3-3호의안: 기타비상무이사 정일부 선임의 건 라. 3-4호의안: 사외이사 이광민 선임의 건 마. 3-5호의안: 사외이사 장용성 선임의 건 바. 3-6호의안: 사외이사 김경엽 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 현)셀트리온제약 사장 |
| 김행옥 | 1951-12 | 1년 | 재선임 | 전)조흥은행,신한은행 지점장 |
| 정일부 | 1970-04 | 1년 | 재선임 | 현)IMM인베스트먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광민 | 1957-04 | 1년 | 재선임 | 현)송인글로벌(주)대표이사 | -송인글로벌(대표이사) |
| 장용성 | 1953-10 | 1년 | 재선임 | 현)미래에셋자산운용 사외이사 | -미래에셋자산운용(사외이사) |
| 김경엽 | 1956-06 | 1년 | 재선임 | 현)서울과학종합대학교교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동호 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)우리은행 경인기업 영업본부장 |