정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 468,520 | - 매출액 | 72,578 | |
| - 부채총계 | 232,254 | - 영업이익 | 7,192 | ||
| - 자본금 | 10,429 | - 당기순이익 | 7,387 | ||
| - 자본총계 | 236,266 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 466,772 | - 매출액 | 74,732 | |
| - 부채총계 | 230,538 | - 영업이익 | 6,374 | ||
| - 자본금 | 10,429 | - 당기순이익 | 6,734 | ||
| - 자본총계 | 236,234 | *주당순이익(원) | 332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 625,655 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사1명 - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제3호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 가.3-1호의안: 사내이사 서정수 선임의건 나.3-2호의안: 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 다.3-3호의안: 기타비상무이사 정일부 선임의 건 라.3-4호의안: 사외이사 이광민 선임의 건 마.3-5호의안: 사외이사 장용성 선임의 건 바.3-6호의안: 사외이사 김경엽 선임의 건 ▶제4호의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ▶제7호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 ▶제8호의안: 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-08 참고서류 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 현)셀트리온제약 사장 전)GS건설 상무이사 |
| 김행옥 | 1951-12 | 1 | 재선임 | 전)신한은행 지점장 |
| 정일부 | 1970-04 | 1 | 재선임 | 현)IMM인베스트먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광민 | 1957-04 | 1 | 재선임 | 현)송인글로벌(주)대표이사 | 송인글로벌(주) 대표이사 |
| 장용성 | 1953-10 | 1 | 재선임 | 현)미래에셋자산운용 이사 전)매경닷컴 대표이사 사장 |
미래에셋자산운용(이사) |
| 김경엽 | 1956-06 | 1 | 재선임 | 현)서울과학종합대학교교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동호 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)우리은행 경인기업 영업본부장 |