주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82, 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 제18기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 가. 2-1호의안 : 사내이사 서정진 선임의 건 나. 2-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 다. 2-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 現) ㈜셀트리온그룹 회장 - 前) ㈜셀트리온 대표이사 - 前) ㈜셀트리온제약 대표이사 |
| 김행옥 | 1951-12 | 1 | 재선임 | - 前) 조흥은행/신한은행 지점장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경엽 | 1956-06 | 1 | 재선임 | 現) 서울과학종합대학교 겸임교수 |
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