주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 (주)셀트리온제약 2층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제19기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 서정수 선임의 건 3-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 3-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 결손 보전의 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)셀트리온제약 사장 前 (주)셀트리온 비서실장 |
| 김행옥 | 1951-12 | 2년 | 재선임 | 前 신한은행 지점장 前 현대종합금융(주)심사부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경엽 | 1956-06 | 2년 | 재선임 | 現 서울과학종합대학교 겸임교수 前 대우경제연구소 정책분석실장 |
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| 이왕돈 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 前한국언론진흥재단 공공광고담당 이사 대전방송(TJB) 사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동호 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 우리은행 경인기업 영업본부장 |