정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,699 | - 매출액 | 139,471 | |
| - 부채총계 | 182,095 | - 영업이익 | 3,655 | ||
| - 자본금 | 17,033 | - 당기순이익 | -10,237 | ||
| - 자본총계 | 267,604 | *주당순이익(원) | -301 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 452,444 | - 매출액 | 146,880 | |
| - 부채총계 | 182,409 | - 영업이익 | 3,569 | ||
| - 자본금 | 17,033 | - 당기순이익 | -9,389 | ||
| - 자본총계 | 270,035 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명 감사 1명 총 5명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제19기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 서정수 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 결손 보전의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 참고서류 2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-05 참고서류 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 現 셀트리온제약 대표이사 前 셀트리온 비서실장 前 GS건설 상무이사 |
| 김행옥 | 1951-12 | 2년 | 재선임 | 前 현대종합금융(주) 심사부장 前 신한은행 지점장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경엽 | 1956-06 | 2년 | 재선임 | 現 서울과학종합대학교 겸임교수 | - |
| 이왕돈 | 1956-01 | 2년 | 신규선임 | 前 대전방송(TJB) 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동호 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 우리은행 경인기업 영업본부장 |