주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우편번호 16950) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 75원) 제1-1호 의안: 제21기 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제21기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 박용석) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 손태봉) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 전약표) ■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자 조영환) ■제4호 의안: 정관개정의 건 제4-1호 의안: 제2조 개정의 건 제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2 신설의 건 제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2020-02-13)에서 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사(’99년~ ) -前 LG Display 공정기술팀 부장 -前 LG Electronics 중앙연구소 주임 |
| 손태봉 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)디엠에스 상무이사(’16년~ ) -現 (주)디엠에스 위해 법인장(’13년~ ) -現 (주)디엠에스 영업/개발(’02년~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ ) - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년) - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년) - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년) |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)디엠에스 상근감사 (‘16.3월~ ) 現전경련중소기업협력센터 자문위원 - 前 LG마이크론(現LG이노텍) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 배터리 및 2차 전지 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 의료 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 질병진단, 분석, 임상, 예방 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 |
신규 사업추진을 통한 기업가치 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업 - 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 |
- 디스플레이 및 반도체 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스 및 위탁판매업 | 중복된 내용을 하나로 통합하여 당사 사업목적을 보다 명확하게 하고자 함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |