정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,807 | - 매출액 | 193,234 | |
| - 부채총계 | 142,300 | - 영업이익 | 17,274 | ||
| - 자본금 | 11,521 | - 당기순이익 | 12,540 | ||
| - 자본총계 | 156,506 | *주당순이익(원) | 558 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,515 | - 매출액 | 196,207 | |
| - 부채총계 | 136,509 | - 영업이익 | 22,710 | ||
| - 자본금 | 11,521 | - 당기순이익 | 17,236 | ||
| - 자본총계 | 166,006 | *주당순이익(원) | 768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,658,151,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박용석 선임 사내이사 손태봉 선임 사외이사 전약표 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 ■ 감사의 감사보고 ■ 영업 보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 75원) 제1-1호 의안: 제21기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제21기 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2020년03월19일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 박용석) => 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 손태봉) => 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 전약표) => 가결 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 조영환) => 부결 ■ 제4호 의안 : 정관개정의 건 제4-1호 의안: 제2조 개정의 건 => 가결 제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2 신설의 건 => 가결 제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 => 가결 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) => 가결 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) => 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 "1.재무제표 승인, 보고"에서 백만원 단위 미만은 절사하였습니다. 2. 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 3. 배당금총액은 총발행주식수 23,042,487주에서 자기주식인 933,797주를 제외한 22,108,690주에 대한 금액입니다. 4. 상기 현금배당금은 정기주주총회일(2020년03월27일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. 5. 시가배당율은 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 6. 제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있었기 때문에 이사회에서 최종승인하고, 정기주주총회 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.(이사회 승인일: 2020년03월19일) 7. 제3호 의안인 [감사선임의 건] 부결 관련하여, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 상근감사 선임 시까지 기존 상근감사인 조영환 감사의 권리와 의무가 유지될 예정입니다. 당사는 상근감사 선임을 위한 노력을 지속적으로 이어나갈 예정입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사(’99년~ ) -前 LG Display 공정기술팀 부장 -前 LG Electronics 중앙연구소 주임 |
| 손태봉 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)디엠에스 상무이사(’16년~ ) -現 (주)디엠에스 위해 법인장(’13년~ ) -現 (주)디엠에스 영업/개발(’02년~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ ) - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년) - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년) - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 배터리 및 2차 전지 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 의료 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 질병진단, 분석, 임상, 예방 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 |
신규 사업추진을 통한 기업가치 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업 - 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 |
- 디스플레이 및 반도체 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스 및 위탁판매업 | 중복된 내용을 하나로 통합하여 당사 사업목적을 보다 명확하게 하고자 함 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |