주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제1-1호 의안: 제22기 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제22기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 정관개정의 건 제2-1호 의안: 제8조2 개정의 건 제2-2호 의안: 제12조, 제17조, 제56조 개정의 건 제2-3호 의안: 제47조 개정의 건 제2-4호 의안: 제16조, 제22조, 제53조 개정의 건 ■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자 조영환) ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2021-02-24)에서 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現(주)디엠에스 상근감사(‘16.3월~ ) 現전경련중소기업협력센터 자문위원 - 前 LG마이크론(現LG이노텍) 대표이사 |