정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 369,359 | - 매출액 | 223,495 | |
| - 부채총계 | 158,734 | - 영업이익 | 28,956 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 36,393 | ||
| - 자본총계 | 210,626 | *주당순이익(원) | 1,539 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,485 | - 매출액 | 226,903 | |
| - 부채총계 | 142,890 | - 영업이익 | 33,815 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 40,505 | ||
| - 자본총계 | 243,595 | *주당순이익(원) | 1,718 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,443,926,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 조영환 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 ■ 감사의 감사보고 ■ 영업 보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 ■ 제22기 별도 및 연결 재무제표 보고 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월22일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제1-1호 의안: 제22기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제22기 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월22일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. ■ 제2호 의안 : 정관개정의 건 제2-1호 의안: 제8조2 개정의 건 => 원안대로 가결 제2-2호 의안: 제12조, 제17조, 제56조 개정의 건 => 원안대로 가결 제2-3호 의안: 제47조 개정의 건 => 원안대로 가결 제2-4호 의안: 제16조, 제22조, 제53조 개정의 건 => 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 조영환) => 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) => 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2. 배당금총액은 총발행주식수 24,573,061주에서 자기주식인 133,797주를 제외한 24,439,264주에 대한 금액입니다. 3. 상기 현금배당금은 정기주주총회일(2021년03월26일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 5. 제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있었기 때문에 이사회에서 최종승인하고, 정기주주총회 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.(이사회 승인일: 2021년03월22일) |
|||||
| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | '16년 ~ 現 (주)디엠에스 감사 '11년 ~ 現 전경련숭소기업협력센터 자문위원 '01년 ` 08년 LG마이크론 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |