주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | (주)디엠에스 본점소재지(제2공장) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 후보자 박희창 2-2) 사내이사 후보자 노경일 3) 감사 선임의 건 - 상근 감사 후보자 조영환 4) 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 20억원 5) 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안인 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 및 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 상근감사가 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희창 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 헬싱키대 석사 LG이노텍 상무이사 (現) 디엠에스 부사장 |
| 노경일 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 경북대 경제학 卒 LG이노텍 (現) 디엠에스 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대 전자공학 卒 LG마이크론 대표이사 (現)전경련 자문위원 |