정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 259,003 | - 매출액 | 188,558 | |
| - 부채총계 | 153,203 | - 영업이익 | 27,346 | ||
| - 자본금 | 11,161 | - 당기순이익 | 21,013 | ||
| - 자본총계 | 105,800 | *주당순이익(원) | 1,056 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,026 | - 매출액 | 180,943 | |
| - 부채총계 | 140,789 | - 영업이익 | 16,170 | ||
| - 자본금 | 11,161 | - 당기순이익 | 11,679 | ||
| - 자본총계 | 91,236 | *주당순이익(원) | 588 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 2명 : 박희창, 노경일 상근감사 선임 1명 : 조영환 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 상법 및 정관 규정에 따라 외부감사인인 한미회계법인의 감사의견 "적정의견"과 상근감사의 동의로 이사회에서 승인했으며, 주주총회에서 주주님들께 보고드렸습니다. ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박희창 선임의 건 -> 원안대로 가결되었습니다. 제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건 -> 원안대로 가결되었습니다. ○ 제3호 의안: 감사(상근감사) 조영환 선임의 건 -> 원안대로 가결되었습니다. ○ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결되었습니다. ○ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 "1.재무제표 승인, 보고"에서 백만원 단위 미만은 절사하였습니다. 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2) 상기 "2.배당 결의,보고"와 관련하여 금번 주주총회에서는 배당 결의 또는 보고가 없었습니다. 3) 제2호 의안인 이사 선임의 건과 관련하여 기존 사내이사인 이상진, 안성권 이사는 자진 사임하였습니다. 금일 2명의 사내이사 선임으로 이사 총수에는 변동이 없습니다. 4) 제3호 의안인 감사 선임의 건과 관련하여 기존 서정호 상근감사의 임기 만료로 조영환 상근감사를 신규선임했습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희창 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 헬싱키 대 석사 LG이노텍 상무이사 현(現) 디엠에스 부사장 |
| 노경일 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 경북대 경제학 현대엠앤소프트 현(現) 디엠에스 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대 전자공학 현(現) 전경련 자문위원 |