주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029) 흥덕유타워 1층 대회의실 (우편번호16950) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.결의사항 1. 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 현금배당의 건(1주당 배당액 50원) 3. 정관 일부 변경의 건(본점 소재지) 4. 이사선임의 건 4-1) 사내이사 선임의 건(후보자 박용석) 4-2) 사외이사 선임의 건(후보자 신동찬) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 주식매수선택권 부여의 건 7-1) 2016년 4월 7일 이사회부여 건 승인 (주주총회 보통결의) 7-2) 김정희 상무 외 18명 신규부여 (주주총회 특별결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 결의사항 제1호 의안(제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)은, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제6항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시, 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 현) 디엠에스 대표이사 전) LG필립스LCD 전) 경북대학원 반도체공학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동찬 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 현) 조선대학교 공학대학 교수 전) 한국과학기술연구원 전) 한국과학기술원 재료공학 박사 |
없음 |