주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우편번호 16950) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사의 감사보고 2. 영업현황 보고 [부의안건] ■제1호의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 50원 포함) ■제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이상진) ■제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호의안: 2018년02월09일 이사회부여건 승인(6명 각2만주씩, 총 12만 주) ■제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억원) ■제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 부의안건 제1호의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2017-02-09)에서 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)디엠에스 상무이사 前) 평화은행 |