정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,263 | - 매출액 | 265,967 | |
| - 부채총계 | 145,186 | - 영업이익 | 21,223 | ||
| - 자본금 | 11,469 | - 당기순이익 | 7,233 | ||
| - 자본총계 | 134,078 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,505 | - 매출액 | 268,732 | |
| - 부채총계 | 163,302 | - 영업이익 | 16,623 | ||
| - 자본금 | 11,469 | - 당기순이익 | 3,858 | ||
| - 자본총계 | 135,203 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,145,737,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 1명: 이상진 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 50원 현금배당 포함) -> 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2018년03월30일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 이상진) ->원안대로 가결되었습니다. 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안:2018년02월09일 이사회부여건 승인(6명 각2만주씩, 총 12만 주) ->원안대로 가결되었습니다. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억원) ->원안대로 가결되었습니다. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억원) ->원안대로 가결되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 "1.재무제표 승인, 보고"에서 백만원 단위 미만은 반올림하였습니다. 2.주당순이익은 기본주당순이익입니다. 3.배당금총액은 총발행주식수(22,937,487주)에서 자기주식인(22,730주)를 제외한 22,914,757주에 대한 금액입니다. 4.상기 현금배당금은 정기주주총회일(2018년03월30일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. 5.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 6.사내이사 박희창의 자진 사임으로 인하여 사내이사 이상진 선임 이후에도 이사 총수의 변동은 없습니다.(사임일자: 2018년03월31일) 7.제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있었기 때문에 이사회에서 최종승인, 주주총회 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. (재무제표 이사회 승인일 : 2018년03월 30일) |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상진 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)DMS ('01년11월~재직 중) 前) 평화은행(주) ('95년07월~'01년06월) |