정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년02월14일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 30층, 3010호 회의실 (우편번호 16950) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제1-1호 의안: 제20기 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제20기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박호윤) ■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 조영환) ■제4호 의안: 정관개정의 건 제4-1호 의안: 제2조 개정의 건 제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2 신설의 건 제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2019-02-14)에서 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호윤 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 1.現 (주)디엠에스 상무이사 ('03년~ ) 2.디스플레이 산업발전 유공자 표창(2017) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영환 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1.現 (주)디엠에스 상근감사 ('16년~ ) 2.現 전경련중소기업협력센터 자문위원 3.前 LG마이크론 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적)에 하기의 사업내용 추가 18. 유전체, 혈액, 영상정보 등을 이용한 질병진단 및 예방 관련 서비스 제공 19. 임상 및 진단 목적의 분석기기, 관련 진단키트 및 시약의 개발과 판매 20. 의료 및 생명정보 데이터 구축 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 서비스 제공 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |