정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 315,609 | - 매출액 | 293,684 | |
| - 부채총계 | 165,000 | - 영업이익 | 33,991 | ||
| - 자본금 | 11,516 | - 당기순이익 | 18,180 | ||
| - 자본총계 | 150,609 | *주당순이익(원) | 791 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,314 | - 매출액 | 298,717 | |
| - 부채총계 | 165,835 | - 영업이익 | 30,343 | ||
| - 자본금 | 11,516 | - 당기순이익 | 15,184 | ||
| - 자본총계 | 151,479 | *주당순이익(원) | 662 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,300,975,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박호윤) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 ■ 감사의 감사보고 ■ 영업보고 ■ 외부감사인 선임보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 ■ 제20기 별도 및 연결 재무제표 (현금배당 보통주 1주당100원) 2.결의사항 ■ 제1호 의안: 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제1-1호 의안: 제20기 별도재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제20기 연결재무제표 승인의 건 -> 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2019년03월21일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박호윤) ->원안대로 승인 ■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 조영환) -> 의결정족수 미달로 부결 ■제4호 의안: 정관개정의 건 제4-1호 의안: 제2조 개정의 건 -> 찬성주식수 미달로 부결 제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조 제21조 개정 및 제8조의2, 제18조의2 신설의 건 -> 찬성주식수 미달로 부결 제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 -> 찬성주식수 미달로 부결 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ->원안대로 승인 ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 "1.재무제표 승인, 보고"에서 백만원 단위 미만은 절사하였습니다. 2.주당순이익은 기본주당순이익입니다. 3.배당금총액은 총발행주식수(23,032,487주)에서 자기주식인(22,730주)를 제외한 23,009,757주에 대한 금액입니다. 4.상기 현금배당금은 정기주주총회일(2019년03월29일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. 5.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 6.제3호 의안인 [감사선임의 건] 부결 관련하여, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 상근감사 선임 시까지 기존 상근감사인 조영환 감사의 권리와 의무가 유지될 예정입니다. 당사는 상근감사 선임을 위한 노력을 지속적으로 이어나갈 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호윤 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 1.現 (주)디엠에스 상무이사 ('03년~ ) 2.디스플레이 산업발전 유공자 표창(2017) |