정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,405 | - 매출액 | 89,600 | |
| - 부채총계 | 34,931 | - 영업이익 | 9,526 | ||
| - 자본금 | 11,279 | - 당기순이익 | 11,134 | ||
| - 자본총계 | 70,474 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,457 | - 매출액 | 140,631 | |
| - 부채총계 | 47,962 | - 영업이익 | 21,090 | ||
| - 자본금 | 11,279 | - 당기순이익 | 18,980 | ||
| - 자본총계 | 94,494 | *주당순이익(원) | 762 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,823,368,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 300원 → 제1호 의안 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임 → 제2-1호 의안 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임 → 제2-2호 의안 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임 → 제2-3호 의안 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 박원석 선임 → 제2-4호 의안 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 남판우 선임 → 제2-5호 의안 조건부 선임 □ 제3호 의안 : 감사 노일봉 선임의 건 → 제3호 의안 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 제4호 의안 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 제5호 의안 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 제6호 의안 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호의안 이사 선임의 건 중 2-5호 사외이사 후보 남판우는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의함. - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) 디지털대성 대표이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 現) 디지털대성 이러닝사업부 |
| 이돈구 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성물산 現) 디지털대성 경영지원실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원석 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성 SDS, 캐논코리아컨슈머이미징, Accenture, PwC컨설팅 現) A.T.Kearney |
- |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 前) 주미합중국대사관 일등서기관 서울지방국세청 국세조사1과장 용인세무서장 서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 국세청 국제세원관리담당 대통령비서실 민정비서관실 행정관 국세청 조사1과장 서울지방국세청 송무1과장 서울지방국세청 납세자보호담당관 국립외교원 파견 중부지방국세청 징세송무국장 現) 김·장 세무법인 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노일봉 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공인회계사 現) 신영회계사무소 대표 |