주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 삼전동 1-1 신원빌딩 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 등 외부감사인 선임보고 나.회의목적사항 제1호 안건 : 제11기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보:최진영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보:김희선) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보:이돈구) 제2-4호 : 사내이사 선임의 건(후보:김대연) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(후보:양병무) 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 정관 변경의 건 제7호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 (임직원 주식매수선택권 부여의 세부내용은 주주총회소집통지ㆍ공고사항 공시에 게재할 예정이며,주주총회 에서 의안을 결정할 예정임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 일부 변경으로 인하여 정관 제4조(공고방법)이 아래와 같이 변경 되었습니다 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의인터넷홈페이지 (www.digitaldaesung.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진영 | 1970-12-20 | 3 | 재선임 | 삼성물산 기능재료팀 및 e-commerce팀 | 디지털대성 대표이사 | 한양대학교 공대 졸업 | 대한민국 |
| 김희선 | 1969-04-01 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀/ E-신한 사업개발팀 | 디지털대성 부사장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이돈구 | 1970-09-20 | 3 | 재선임 | 삼성물산 재무팀 | 디지털대성 이사 | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대연 | 1973-03-13 | 3 | 재선임 | 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 | 디지털대성 전무 | University of Michigan 대학원 경영학 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병무 | 1931-03-10 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 | 은성회계사무소 대표 | 전북대 상대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노일봉 | 1950-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 신영회계사무소 대표 | 서울대학교 상대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.전대업 2.평생교육사업 |
합병으로인한 피합병회사(주식회사대성마이맥)의 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |