정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 50,276 | -매출액 | 29,533 | |
| -부채총계 | 5,672 | -영업이익 | 69 | |
| -자본금 | 10,490 | -당기순이익 | 280 | |
| -자본총계 | 44,604 | *주당순이익(원) | 28원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 대표이사겸 사내이사 최진영,김희선,김대연 사외이사 1명,양병무 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 이사후보중 1명이 일신상의 사유로 사임하여 사내이사 3명, 사외이사 1명에 대해 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관 일부 변경으로 인하여 정관 제4조(공고방법)이 아래와 같이 변경 되었습니다. 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.digitaldaesung.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제에 게재한다 |
|||
| ※관련공시 | -2011. 03. 10 주주총회 소집공고 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진영 | 1970-12-20 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 기능재료팀 및 e-commerce팀 | 디지털대성 대표이사 | 한양대학교공대 졸업 | 대한민국 |
| 김희선 | 1969-04-01 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀 E-신한 사업개발팀 |
디지털대성 부사장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대연 | 1973-03-13 | 3 | 신규선임 | 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 | 디지털대성 전무 | University of Michigan 대학원 경영학 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병무 | 1931-03-10 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 근무 | 現) 은성회계사무소 대표 | 전북대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노일봉 | 1950-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 신영회계사무소 대표 | 서울대학교 상대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전대업 2. 평생교육사업 |
합병으로 인한 피합병회사(주식회사 대성마이맥)의 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |