주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 현경빌딩 서관 3층 (서울시 금천구 독산동 951-4 현경빌딩 서관 3층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건: 1) 감사보고 및 영업보고 등 나. 회의목적 제1호 의안:제12기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(법률개정반영) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 법률 개정에 따른 정관 조문 수정 | ||
| ※관련공시 | - | ||