정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 3월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제3호 의안:이사의 선임 - 상근이사 2명, 사외이사1명 제3-1호:사내이사 선입의 건(후보:김희선) 제3-1호:사내이사 선입의 건(후보:김대연) 제3-1호:사외이사 선입의 건(후보:양병무) |
제3호 의안:이사의 선임 - 상근이사 2명, 사외이사1명 제3-1호:사내이사 선입의 건(후보:김희선) 제3-2호:사내이사 선입의 건(후보:김대연) 제3-3호:사외이사 선입의 건(후보:양병무) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 독산동 951-4 현경빌딩 서관 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 및 영업보고 등 나. 회의목적사항 제1호 의안:제14기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 120원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사의 선임 - 상근이사 2명, 사외이사1명 제3-1호:사내이사 선입의 건(후보:김희선) 제3-1호:사내이사 선입의 건(후보:김대연) 제3-1호:사외이사 선입의 건(후보:양병무) 제4호 의안:감사의 선임(감사 1명) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희선 | 1969-04-01 | 3 | 재선임 | 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀 E-신한 사업개발팀 |
디지털대성 대표이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대연 | 1973-03-13 | 3 | 재선임 | 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 | 디지털대성 부사장 | University of Michigan 대학원 경영학 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병무 | 1931-03-10 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 | 은성회계사무소 대표 | 전북대 상대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노일봉 | 1950-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 신영회계사무소 대표 | 서울대학교 상대 졸업 | 대한민국 |