정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,605 | - 매출액 | 58,018 | |
| - 부채총계 | 5,997 | - 영업이익 | 6,010 | ||
| - 자본금 | 10,853 | - 당기순이익 | 4,685 | ||
| - 자본총계 | 54,608 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,232,654,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(김희선, 김대연) 사외이사1명(양병무) 감사1명(노일봉) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명 중임) →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명 중임) → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희선 | 1969-04-01 | 3 | 재선임 | 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀 E-신한 사업개발팀 |
디지털대성 대표이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김대연 | 1973-03-13 | 3 | 재선임 | 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 | 디지털대성 부사장 | University of Michigan 대학원 경영학 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병무 | 1931-03-10 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 | 은성회계사무소 대표 | 전북대학교 상과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노일봉 | 1950-10-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | 신영회계사무소 대표 | 서울대학교 상대 졸업 | 대한민국 |