주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 남부순환로 1372(독산동, 서관 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31)재무제 표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 160원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김세연 사내이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | SKC(주) 대성교육출판 SK Telesys 디지털대성 상무이사 |