주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 남부순환로 1372(독산동, 서관 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고사항) 1) 감사보고 2) 영업보고 (결의사항) 제1호 의안 : 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 160원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박원석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(노일봉 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) 디지털대성 대표이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 現) 디지털대성 이러닝사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원석 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅 現) A.T.Kearney |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노일봉 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 現) 신영회계사무소 대표 |