정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,924 | - 매출액 | 52,731 | |
| - 부채총계 | 10,138 | - 영업이익 | 5,292 | ||
| - 자본금 | 11,113 | - 당기순이익 | 4,571 | ||
| - 자본총계 | 61,786 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,625 | - 매출액 | 83,510 | |
| - 부채총계 | 27,076 | - 영업이익 | 7,898 | ||
| - 자본금 | 11,113 | - 당기순이익 | 7,980 | ||
| - 자본총계 | 67,548 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,067,961,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제17기 정기주주총회 회의 목적사항> * 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 제1호 의안 : 제17기 (2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 160원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박원석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(노일봉 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 주주총회소집결의 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) 디지털대성 대표이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅 現) 디지털대성 이러닝사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원석 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성SDS, Accenture, PwC컨설팅 現) A.T. Kearney |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노일봉 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 現) 신영회계사무소 대표 |