임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제28기 제2차 임시주주총회 (주주제안) 가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽 선임의 건 ▶ 대구고등법원 2025. 5. 30.자 2025라10037 결정에 따라 임시의장 윤정엽은 이미 선임되어 안건 미상정 나. 제2호 의안 : 이사 및 감사 해임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 ▶ 2025년 07월 30일 사임한 사내이사로서 안건 미상정 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 ▶ 2023년 03월 31일 해임된 사외이사로서 안건 미상정 5) 제2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 6) 제2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 ▶ 2025년 07월 30일 사임한 사외이사로서 안건 미상정 7) 제2-7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 ▶ 2023년 03월 31일 해임된 감사로서 안건 미상정 8) 제2-8호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 ▶ 총회 전 후보 사퇴 의사 표시하여 안건 미상정 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 ▶ 총회 전 후보 사퇴 의사 표시하여 안건 미상정 6) 제3-6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 주주제안에 의한 임시주주총회 안건과 관련하여 당사 정관 제31조(주주총회의 결의방법) 제2항에서는 '제1항에도 불구하고 본 조항 및 제33조, 제38조 제3항, 제38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 80이상의 찬성으로써 한다.' 라고 초다수결의제에 의한 결의방법을 규정하고 있습니다. - 금일 주주제안에 의한 임시주주총회 안건과 관련하여 이사의 해임결의는 상법 제385조(해임) 제1항에 의거하여 안건을 가결시켰으나, 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2025-08-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-22 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정엽 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼성물산 과장 - HSBC Hongkong Senior Manager - (주)스마트시네마코리아 대표이사 |
| 김영구 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과(학사) - 서울대학교 대학원 경영학과(석사) - LG경제연구원 경영컨설팅센터 선임컨설턴트 - BearingPoint Korea 시니어컨설턴트 - LIG손해보험 기획실 팀장 - (주)스마트시네마코리아 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재정 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 행정학 석사 - 영국 웨일즈대학교 경영학 석사 - 제28회 행정고시 합격 - 고용노동부 기획조정실장(1급) - 청와대 노동비서관실 선임행정관 - SK하이닉스 상임고문 - 에코프로비엠 사외이사 - 법무법인 YK 고문 |
- 에코프로비엠 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임방진 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대학교 국제경제학과 - 삼일회계법인 공인회계사 - 케이디비생명보험(주) 기획관리실장 - 대주회계법인 공인회계사 - 오렌지라이프생명보험 주식회사 재무부문장 - (현) 대주회계법인 공인회계사 |