정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 및 개최 일시, 장소 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 |
미정 (추후 이사회에서 결정) | 오전 10시 |
| 2. 장소 | 미정 (추후 이사회에서 결정) | 대구광역시 동구 동대구로 550(신암동) 동대구역 102호 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 이사회를 개최하여 확정 예정 | 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건 (2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 (3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 (4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 (5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건 (6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건 (7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건 (8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건 (9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회의 개최시간, 개최장소 및 부의안건은 추후 이사회에서 확정시 재공시 하겠습니다. | ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. |
| - 2025년 11월 21일(금) 개최가 예정된 제28기 제4차 임시주주총회의 세부안건 및 개최일시, 개최장소 확정에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 동대구로 550(신암동) 동대구역 102호 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건 (2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 (3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 (4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 (5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건 (6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건 (7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건 (8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건 (9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성이 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | - 삼육대학교 경영정보학과 - (전)한국에이버리 알아이에스 - (현)셀피글로벌 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 Sports Science 박사 - (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장 - (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수 - (현)Sensors 객원편집위 원 - (현)포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수 - (현) 깨끗한 나라 주식회사 사외이사 |
- 깨끗한나라 주식회사 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 51. 블록체인 관련 사업 및 가상자산 관련 부대 사업 일체 52. 로봇의 설계·개발·제조·판매·수출입업·임대업·렌탈 서비스업 및 관련 있는 국내외 사업 일체 53. 인공지능기술 개발 및 응용 서비스업 |
사업영역 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |