주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관(판교유스센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안:자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 김병관 신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 부의안건 제1호 의안 관련하여, 이익잉여금 전입으로 감소하는 자본준비금은 1,000억원입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병관 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 前) 국회 국회의장 비서실장 前) 제20대 국회의원 |