주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제3호 의안 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) - 제4호 의안 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승한 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 現) 회계법인 세종 | 회계법인 세종(이사) |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 | 여수포마 주식회사(감사) |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現) 고려대학교 경영대학 부교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승한 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 회계법인 세종 |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 광장 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 경영대학 부교수 |