주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-01-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 임시 의장 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 해임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 이사 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) - 제5호 의안 감사위원 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안사항은 소액주주들이 임시주주총회 소집청구 요청을 하면서 제안한 사항이며, 일부 안건 상정 있어 필요한 법률적인 요건을 검토 중인 관계로 추후 확정 시 재공시할 예정입니다. - 상기 안건 중 제4호 의안은 현재까지 후보자가 특정되지 않았으며, 제5호 의안은 관련 법규 및 당사 정관 상 감사위원 후보자는 이사로 먼저 선임되어야 하는 바 해당 안건은 요건 보완 및 그 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-12-16 수시공시의무관련사항(공정공시)(임시주주총회 개최 계획) 2016-11-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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