정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-01-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-01-16 | |
| 3. 정정사유 | 미확정 안건 확정으로 인한 의안 내용 추가 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제4호 의안 이사 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) - 제5호 의안 감사위원 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) |
- 제4호 의안 이사 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) 4-1호 김동엽(상근/사내이사) 4-2호 박준필(사외이사) - 제5호 의안 감사위원 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) 박준필(사외이사인 감사위원) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-02-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 임시 의장 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 해임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 이사 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) 4-1호 김동엽(상근/사내이사) 4-2호 박준필(사외이사) - 제5호 의안 감사위원 선임의 건(소액주주인 신청인들 추천인) 박준필(사외이사인 감사위원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회는 당사 소액주주들이 임시주주총회 개최 신청(안건 포함)을 함에 따라 진행하는 사항입니다. - 당 공시는 소액주주측 제안 안건 중 일부 안건 확정이 지연되었던 사항이 확정되어 안건 내용 추가 기재로 정정 공시하는 건입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-01-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동엽 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 現 SK증권 안산지점 부장(PB) 前 SK증권 마케팅팀/수원지점장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준필 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 現 성율회계법인 前 삼화회계법인,천지회계법인 |
성율회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준필 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성율회계법인 前 삼화회계법인,천지회계법인 |