주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 설동근 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 한승수 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 상미정 선임의 건 - 제4호 의안 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 설동근 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 한승수 선임의 건 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건 - 제5호 의안 임원보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 광장 변호사 | 디와이자산운용 주식회사 (감사) |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 | - |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 現 씨앤티세무회계 세무사 | 신영플러스안정형증권투자회사11호 채권혼합 (감독이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 광장 변호사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 씨앤티세무회계 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 통신장비, 네트워크장비, 컴퓨터 관련 설비 및 소모품 개발업, 정비업, 판매업, 서비스업 17. 영상, 웹툰, 출판물 등의 제작, 배급, 저작권의 관리 및 관련 사업 18. 투자 및 투자자문업 19. PC방 사업지원서비스업 20. 위 각호에 관련된 사업을 영위하는 회사의 주식 또는 지분의 취득 및 그들 회사의 지배 내지 관리 및 지원 업무 |
사업 부문 확대 및 신규 사업 영역 진출을 위한 해당 내용 정관 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 소프트웨어 개발 및 유통업 4. 소프트웨어 자문업 5. 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업 6. 부동산업 7. 부가통신 서비스업 8. 캐릭터사업 9. 출판업 10. 수출/입업 11. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업 12. 통신판매업 13. 전자상거래 및 관련 유통업 14. 지적재산권의 라이센스 15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 16. 콘텐츠 제작 및 개발 17. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 18. 광고, 홍보업 |
3. 소프트웨어 개발 및 유통업, 자문업 4. 소프트웨어 도·소매업, 중개업 5. 부동산 공급업 및 임대업, 서비스업 6. 부가통신 공급업 및 서비스업 8. 각호에 관련하는 수출입업 9. 데이터베이스 및 온라인정보 개발, 판매업, 서비스업 10. 각호에 관련하는 통신판매업 11. 각호에 관련하는 전자상거래업 12. 지적재산권의 라이선스업 13. 캐릭터상품의 제조 및 판매업, 제3자 라이선싱 부여업 14. 콘텐츠 제작 및 개발, 공급업 15. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 16. 광고, 홍보 및 마케팅업 |
항 통합 및 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |