정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-09-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년08월29일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제2호 의안 -사외이사 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 후보자 정 희경 신규 선임의 건 |
제2호 의안 -사외이사 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 후보자 이 영민 신규 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-10-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1 누리플랜본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 신규선임의 건 제1-1호 의안 : 후보자 이규홍 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 후보자 정헌덕 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 후보자 오진탁 신규 선임의 건 제1-4호 의안 : 후보자 최정환 신규 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 제2-1호 의안 : 후보자 문용호 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 후보자 이영민 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 이심석 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 인천지방법원 부천지원은 2014.06.24. 정춘환외 51명(이하 신청인들이라 함)이 임시주주총회 소집을 허가요청에 대해 허가를 결정 하였으나, 신청인들은2014.08.18.까지 임시주주총회 절차를 밟지 않아 2014.08.26. 법원의 직권으로 허가결정을 취소함. 당사는 인천지방법원부천지원에 상무외행위(임시주주총회 소집)허가를 신청하였고, 2014.08.26. 법원의 상무외행위(임시주주총회소집)을 허가함으로써 금 번 임시주주총회를 개최하게 됨 |
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| ※관련공시 | 2014-08-27 소송등의판결ㆍ결정 2014-08-29 주주총회소집결의 2014-06-30 소송등의판결ㆍ결정 2014-06-30 소송등의판결ㆍ결정 2014-06-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규홍 | 1966-01-21 | 3 | 신규선임 | (주)고제 관리이사 |
(주)누리플랜 대표이사 직무대행 | 미국Drexel Univ 석사 | 한국 |
| 정헌덕 | 1967-02-15 | 3 | 신규선임 | (주)누리플랜 상무 | (주)누리플랜 상무 | 안양과학대학 졸업 | 한국 |
| 오진탁 | 1969-02-16 | 3 | 신규선임 | (주)누리플랜 이사 |
(주)누리플랜 이사 | 한국외국어대 졸업 | 한국 |
| 최정환 | 1971-04-13 | 3 | 신규선임 | (주)누리플랜 디자인실장 |
(주)누리플랜 이사 | 일본 나가오카 조형대 석사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문용호 | 1958-06-09 | 3 | 신규선임 | 특허법원 부장판사 | 법무법인 세종변호사 | 서울대졸업 | 한국 |
| 이영민 | 1956-10-21 | 3 | 신규선임 | 동신기술개발 부사장 | (주)삼안 부사장 | 서강경영대학원졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이심석 | 1947-12-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국기업평가(주) 부사장 | - | 고려대 졸업 | 한국 |