주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 202번길 191, 본사 2층 사무실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강우 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | (주)누리플랜 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 선박용 기계, 기기 및 선박용 스페어 파트 납품업 - 배전반 및 전기자동제어반 제조업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 철구조물 제조 및 시공업 | - 철구조물 제조 및 시공업, 가드레일, 휀스 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |