주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고, 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정헌덕 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 오진탁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 문용호 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 장대창 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규홍 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (전)고제 관리이사 (현)누리플랜 대표이사 |
| 정헌덕 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 전무이사 |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문용호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | (전)특허법원 부장판사 (현)법무법인 세종 변호사 |
(주)웅진씽크빅 사외이사 |
| 장대창 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | (전)국토교통부 부이사관 (전)한국건설기술연구원 건설정책연구소장 (현)하이텍코리아 사장 |
에스지이(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이심석 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)한국기업평가(주) 부사장 (현)누리플랜 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -유선 통신장비 제조업 -기타 무선 통신장비 제조업 -오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 -유.무선 방송장비 제조업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |