정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,780 | - 매출액 | 34,412 | |
| - 부채총계 | 15,997 | - 영업이익 | 726 | ||
| - 자본금 | 2,270 | - 당기순이익 | 2,261 | ||
| - 자본총계 | 19,783 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 이규홍(재선임), 정헌덕(재선임) 오진탁(재선임) -사외이사 2명 문용호(재선임), 장대창(신규선임) -상근감사 1명 이심석(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정헌덕 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 오진탁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 문용호 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 장대창 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규홍 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (전)고제 관리이사 (현)누리플랜 대표이사 |
| 정헌덕 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 전무이사 |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (현)누리플랜 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문용호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | (전)특허법원 부장판사 (현)법무법인 세종 변호사 |
(주)웅진씽크빅 사외이사 |
| 장대창 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | (전)국토교통부 부이사관 (전)한국건설기술연구원 건설정책연구소장 (현)하이텍코리아 사장 |
에스지이(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이심석 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)한국기업평가(주) 부사장 (현)누리플랜 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -유선 통신장비 제조업 -기타 무선 통신장비 제조업 -오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 -유.무선 방송장비 제조업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |