주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191, 누리플랜 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이강우 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 오진탁 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상우 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 U-CITY건설공학 석사 (현)누리플랜 회장 |
| 이강우 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 융합기술경영학 석사 (현)누리플랜 부사장 파워글라스글로벌 대표이사 |
| 오진탁 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 서반어학 학사 (현)누리온 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -환경오염방지시설업 -환경전문공사업 -시설물유지관리업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |