정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 776,494 | - 매출액 | 795,714 | |
| - 부채총계 | 312,941 | - 영업이익 | 59,661 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 50,291 | ||
| - 자본총계 | 463,553 | *주당순이익(원) | 1,352 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 730,770 | - 매출액 | 778,229 | |
| - 부채총계 | 265,763 | - 영업이익 | 59,790 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 54,554 | ||
| - 자본총계 | 465,007 | *주당순이익(원) | 1,367 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,535,657,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안 :제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 :이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 :임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규성 | 1965-06-27 | 2 | 재선임 | - 태광실업㈜ 사장 | 휴켐스㈜ 사장 | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최금성 | 1957-11-12 | 2 | 재선임 | - 삼성석유화학㈜ 상무 - 동부한농 상무 |
휴켐스㈜ 생산본부장 | 전북대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 장기태 | 1964-08-30 | 2 | 신규선임 | - 태광실업㈜ 전무 | 휴켐스㈜ 경영기획본부장 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 황광식 | 1960-03-27 | 2 | 재선임 | - 휴켐스㈜ 공장장 | 휴켐스㈜ 영업본부장 | 전남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 박주환 | 1983-09-21 | 2 | 재선임 | - 태광실업㈜ 상무 | - 휴켐스㈜ 경영기획이사 - 태광실업㈜ 사내이사 |
위스콘신대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정규 | 1948-02-10 | 2 | 신규선임 | - 서울지방검찰청 부장검사 - 김ㆍ장 법률사무소 변호사 |
김ㆍ장 법률사무소 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |