주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 o 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 o 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사(1명) o 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 o 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서극교 | 1955-09-15 | 2 | 재선임 | 한국수출입은행남북협력사업부 부장 | 휴켐스 사외이사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |