주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 충무로 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 o 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 o 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사5명, 사외이사 2명) o 제3호 의안: 감사 선임의 건 o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 태광실업(주) 사장(휴켐스(주) 사장) |
| 최금성 | 1957-11 | 2 | 재선임 | 삼성석유화학(주) 상무(휴켐스(주) 총괄부사장) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 태광실업(주)재무기획실장(휴켐스(주) 전략경영실장) |
| 장기태 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 태광실업(주)상무(휴켐스(주) 전무) |
| 김점두 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 휴켐스(주) 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정규 | 1948-02 | 2 | 재선임 | 서울지방검찰청장 부장검사, 김&장 법률사무소 변호사(휴켐스(주) 사외이사) | - |
| 이인구 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 대우조선해양건설 경영관리총괄(부사장) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영목 | 1948-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성우케미컬(주) 대표이사(휴켐스(주) 감사) |