정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 710,593 | - 매출액 | 600,426 | |
| - 부채총계 | 237,719 | - 영업이익 | 43,596 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 34,223 | ||
| - 자본총계 | 472,874 | *주당순이익(원) | 933 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 667,984 | - 매출액 | 582,816 | |
| - 부채총계 | 188,961 | - 영업이익 | 42,006 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 37,551 | ||
| - 자본총계 | 479,023 | *주당순이익(원) | 957 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,335,155,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항:감사보고, 영업보고 나. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규성 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 태광실업(주) 사장(휴켐스(주) 사장) |
| 최금성 | 1957-11 | 2 | 재선임 | 삼성석유화학(주) 상무(휴켐스(주)총괄부사장) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 태광실업(주)재무기획실장(휴켐스(주)전략경영실장 |
| 장기태 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 태광실업(주)상무(휴켐스(주)전무) |
| 김점두 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 휴켐스(주)경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정규 | 1948-02 | 2 | 재선임 | 서울지방검찰청 부장검사 김&장 법무법인 변호사 (휴켐스(주) 사외이사) |
- |
| 이인구 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 대우조선해양건설 경영관리총괄 부사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영목 | 1948-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성우케미컬(주) 대표이사(휴켐스(주) 감사) |