주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 173, 19층 휴켐스 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영목 | 1948-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 휴켐스(주) 감사 |